阿媒：FBI查询阿根廷足协在美的资金运作，或触及洗钱及银行诈骗
比赛介绍
-
07月08日讯 据阿媒《La Nación》大礼服，美国联邦查询局FBI捕快和联邦检察官已开端就阿根廷足协在美国的金融运作打开取证，查询阿根廷足协怎么经过美国金融体系运送数亿美元资金，以及部分事务是否触及违法。
据大礼服，两位知情人士泄漏，在世界杯期间，FBI和联邦检察官捕快已开端就阿根廷足协在美国的金融事务听取证词，美国司法部查询人员期望了解塔皮亚领导的阿根廷足协在美国怎么运作，经过金融体系搬运数亿美元资金，以及其间部分事务是否或许构成美国司法统辖下的违法行为。
其间一场会议的核心分子是企业家吉列尔莫·托福尼。该会议于上星期经过视频会议渠道进行，继续了长达三个小时。驻守在华盛顿特区和迈阿密的检察官及FBI捕快参加了此次接见会面，他们正在剖析与阿根廷足协相关的特定事务是否或许构成洗钱或使用美国银行体系进行诈骗等罪过。
美国查询人员正在寻觅对塔皮亚和托维希诺掌管阿根廷足协期间，以及对担任办理该组织海外商业合同收款的TourProdEnter LLC公司的运作具有直接了解的证人。
在潜在的证人名单中，美国司法部查询人员也在考虑传唤哈维尔·米莱政府的前官员，这些官员曾触摸过触及阿根廷足协的灵敏信息，或在曩昔几年中参加、操控或监督了其相关事务。
TourProdEnter LLC至少办理了归于阿根廷足协收入的2.6亿美元。但是，依据银行记载，这些资金中只要一部分能直接与塔皮亚所领导的组织的可辨认运营开销挂钩。还有5700万美元被分配到了不同的公司和受益人手中，而文件中并未显示出这些金钱的经济合理性。
在这些转账中，包含向一些公司汇出的数千万美元，依据剖析的文件，这些公司并没有可辨认的对等服务记载。而且依据查询的官方记载，操控这些公司的人员竟在收取社会救助，并居住在巴里洛切或布宜诺斯艾利斯市。此外，还有金钱流向了与托维希诺及其宗族有关的两家公司——SOMA SRL和Cabello SRL，以及流向了该官员的伴侣，和一名据称是阿根廷国家队“精力导师”的宗族成员。
-
2026-08-13 00:45
瑞典女杯
直播中乌普萨拉女足
VS
乌普萨拉女足
-
2026-08-13 00:45
球会友谊
直播中圣特安德雷
VS
圣特安德雷
-
2026-08-13 00:45
阿业余
直播中乌里贝拉雷亚
VS
乌里贝拉雷亚
-
2026-08-13 00:45
瑞典女杯
直播中乌普萨拉女足
VS
乌普萨拉女足
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中马德里CFF女足
VS
马德里CFF女足
-
2026-08-13 01:00
希超杯
直播中OFI克里特
VS
OFI克里特
-
2026-08-13 01:00
阿后备
直播中班菲尔德后备队
VS
班菲尔德后备队
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中ESC葛特斯
VS
ESC葛特斯
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中勒赫尔
VS
勒赫尔
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中SV葛洛
VS
SV葛洛
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中科布伦茨宇宙
VS
科布伦茨宇宙
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中BTS诺伊施塔特
VS
BTS诺伊施塔特
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中斯塔德阿伦道夫
VS
斯塔德阿伦道夫
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中达姆施塔特U21
VS
达姆施塔特U21
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中亨费尔德SV
VS
亨费尔德SV
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中艾泽奴
VS
艾泽奴
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中保纳塔尔
VS
保纳塔尔
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中潘佐罗
VS
潘佐罗
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中CE欧罗巴女足
VS
CE欧罗巴女足
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中蒙彼利埃女足
VS
蒙彼利埃女足
-
2026-08-13 01:00
罗杯
直播中拉米库瓦尔塞
VS
拉米库瓦尔塞
-
2026-08-13 01:00
瑞典女杯
直播中瓦纳默女足
VS
瓦纳默女足
-
2026-08-13 01:00
瑞典乙
直播中古比根保斯
VS
古比根保斯
-
2026-08-13 01:00
瑞典乙
直播中博登斯
VS
博登斯
-
2026-08-13 01:00
瑞典乙
直播中奥斯特森德
VS
奥斯特森德
-
2026-08-13 01:00
德地区
直播中艾默当踢球者
VS
艾默当踢球者
-
2026-08-13 01:00
德地区
直播中圣保利二队
VS
圣保利二队
-
2026-08-13 01:00
欧女锦U16B级
直播中斯洛伐克女篮U16
VS
斯洛伐克女篮U16
-
2026-08-13 01:00
玻利女联
直播中达维玛女足
VS
达维玛女足
-
2026-08-13 01:00
阿后备
直播中西班牙语中央后备队
VS
西班牙语中央后备队
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中托雷拉诺竞技
VS
托雷拉诺竞技
-
2026-08-13 01:00
阿业余
直播中贝尔格拉诺扎拉特
VS
贝尔格拉诺扎拉特
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中莱昂文体B队
VS
莱昂文体B队
-
2026-08-13 01:00
阿后备
直播中意大利亚诺后备队
VS
意大利亚诺后备队
-
2026-08-13 01:00
芬丙
直播中爱斯柏
VS
爱斯柏
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中皇家社会女足
VS
皇家社会女足
-
2026-08-13 01:00
巴拉杯
直播中圣洛伦佐体育会
VS
圣洛伦佐体育会
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中CE欧罗巴
VS
CE欧罗巴
-
2026-08-13 01:00
女非洲杯
直播中马拉维女足
VS
马拉维女足
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中蒙斯
VS
蒙斯
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中维拉诺瓦加图
VS
维拉诺瓦加图
-
2026-08-13 01:00
希超杯
直播中OFI克里特
VS
OFI克里特
-
2026-08-13 01:00
球会友谊
直播中马德里CFF女足
VS
马德里CFF女足
-
2026-08-13 01:00
阿后备
直播中班菲尔德后备队
VS
班菲尔德后备队
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中ESC葛特斯
VS
ESC葛特斯
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中勒赫尔
VS
勒赫尔
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中SV葛洛
VS
SV葛洛
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中BTS诺伊施塔特
VS
BTS诺伊施塔特
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中科布伦茨宇宙
VS
科布伦茨宇宙
-
2026-08-13 01:00
德戊
直播中斯塔德阿伦道夫
VS
斯塔德阿伦道夫
-
2026-08-13 01:45
里约杯
即将开始圣贡萨洛
VS
圣贡萨洛
-
2026-08-13 01:45
里约杯
即将开始AA葡萄牙人
VS
AA葡萄牙人
-
2026-08-13 01:45
里约杯
即将开始欧拉里亚
VS
欧拉里亚
-
2026-08-13 01:45
球会友谊
即将开始奇克拉纳
VS
奇克拉纳
-
2026-08-13 01:45
球会友谊
即将开始托莱多
VS
托莱多
-
2026-08-13 01:45
里约杯
即将开始圣贡萨洛
VS
圣贡萨洛
-
2026-08-13 01:45
里约杯
即将开始AA葡萄牙人
VS
AA葡萄牙人
-
2026-08-13 01:45
里约杯
即将开始欧拉里亚
VS
欧拉里亚
-
2026-08-13 02:00
巴圣青联
即将开始古兰尼青年队
VS
古兰尼青年队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始博卡青年后备队
VS
博卡青年后备队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始国防与司法后备队
VS
国防与司法后备队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始阿尔多斯维后备队
VS
阿尔多斯维后备队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始拉斐拉竞技后备队
VS
拉斐拉竞技后备队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始里奥夸尔托后备
VS
里奥夸尔托后备
-
2026-08-13 02:00
瑞士甲
即将开始巴沃斯
VS
巴沃斯
-
2026-08-13 02:00
球会友谊
即将开始热刺女足
VS
热刺女足
-
2026-08-13 02:00
比业余杯
即将开始圣图尔登后备队
VS
圣图尔登后备队
-
2026-08-13 02:00
比业余杯
即将开始RFC韦特伦
VS
RFC韦特伦
-
2026-08-13 02:00
比业余杯
即将开始迪塞尔
VS
迪塞尔
-
2026-08-13 02:00
巴青锦标
即将开始帕尔梅拉斯RN青年队
VS
帕尔梅拉斯RN青年队
-
2026-08-13 02:00
比业余杯
即将开始波彻特
VS
波彻特
-
2026-08-13 02:00
巴青锦标
即将开始阿美利加纳泰青年队
VS
阿美利加纳泰青年队
-
2026-08-13 02:00
球会友谊
即将开始斯哈尔贝克伊瓦尔
VS
斯哈尔贝克伊瓦尔
-
2026-08-13 02:00
球会友谊
即将开始力纳雷斯体育会
VS
力纳雷斯体育会
-
2026-08-13 02:00
球会友谊
即将开始克鲁肖
VS
克鲁肖
-
2026-08-13 02:00
球会友谊
即将开始伦敦城雌狮女足
VS
伦敦城雌狮女足
-
2026-08-13 02:00
玻利女联
即将开始布鲁明女足
VS
布鲁明女足
-
2026-08-13 02:00
阿业余
即将开始洛斯霍诺斯
VS
洛斯霍诺斯
-
2026-08-13 02:00
球会友谊
即将开始青年施茨恩
VS
青年施茨恩
-
2026-08-13 02:00
巴圣女联
即将开始帕尔梅拉斯女足U20
VS
帕尔梅拉斯女足U20
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始米德兰后备队
VS
米德兰后备队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始BsAs交流会U20
VS
BsAs交流会U20
-
2026-08-13 02:00
西协杯
即将开始阿达维联
VS
阿达维联
-
2026-08-13 02:00
西协杯
即将开始西耶洛
VS
西耶洛
-
2026-08-13 02:00
西协杯
即将开始拉斯洛查斯
VS
拉斯洛查斯
-
2026-08-13 02:00
西协杯
即将开始富恩拉布雷达
VS
富恩拉布雷达
-
2026-08-13 02:00
巴圣女联
即将开始科林蒂安女足U20
VS
科林蒂安女足U20
-
2026-08-13 02:00
球会友谊
即将开始埃兰迪奥
VS
埃兰迪奥
-
2026-08-13 02:00
球会友谊
即将开始摩纳哥女足
VS
摩纳哥女足
-
2026-08-13 02:00
阿业余
即将开始CA祖文图德尤尼达
VS
CA祖文图德尤尼达
-
2026-08-13 02:00
球会友谊
即将开始卡拉马塔
VS
卡拉马塔
-
2026-08-13 02:00
阿业余
即将开始坦迪尔
VS
坦迪尔
-
2026-08-13 02:00
阿业余
即将开始拉斯帕雷加斯体育
VS
拉斯帕雷加斯体育
-
2026-08-13 02:00
巴圣青联
即将开始古兰尼青年队
VS
古兰尼青年队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始博卡青年后备队
VS
博卡青年后备队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始国防与司法后备队
VS
国防与司法后备队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始阿尔多斯维后备队
VS
阿尔多斯维后备队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始拉斐拉竞技后备队
VS
拉斐拉竞技后备队
-
2026-08-13 02:00
阿后备
即将开始里奥夸尔托后备
VS
里奥夸尔托后备
-
2026-08-13 02:00
瑞士甲
即将开始巴沃斯
VS
巴沃斯
-
2026-08-14 02:00
巴圣青联
即将开始桑堤斯塔青年队
VS
桑堤斯塔青年队
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始巴拉卡斯中央后备队
VS
巴拉卡斯中央后备队
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始CA塔勒瑞斯后备队
VS
CA塔勒瑞斯后备队
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始普拉滕斯后备队
VS
普拉滕斯后备队
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始皮科将军镇后备队
VS
皮科将军镇后备队
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始拉普拉塔体操后备队
VS
拉普拉塔体操后备队
-
2026-08-14 02:00
欧协联
即将开始谢里夫
VS
谢里夫
-
2026-08-14 02:00
欧协联
即将开始希伯尼安
VS
希伯尼安
-
2026-08-14 02:00
欧协联
即将开始泰科奥里
VS
泰科奥里
-
2026-08-14 02:00
欧联
即将开始特拉维夫马卡比
VS
特拉维夫马卡比
-
2026-08-14 02:00
冰岛甲
即将开始IR雷克雅未克
VS
IR雷克雅未克
-
2026-08-14 02:00
沙特联
即将开始胡拜尔库迪西亚
VS
胡拜尔库迪西亚
-
2026-08-14 02:00
沙特联
即将开始吉达国民
VS
吉达国民
-
2026-08-14 02:00
冰岛甲
即将开始特罗图尔
VS
特罗图尔
-
2026-08-14 02:00
冰岛甲
即将开始胡萨维克
VS
胡萨维克
-
2026-08-14 02:00
瑞典乙
即将开始FF林度
VS
FF林度
-
2026-08-14 02:00
冰女超
即将开始索尔阿克雷里女足
VS
索尔阿克雷里女足
-
2026-08-14 02:00
冰女超
即将开始斯塔尔南女足
VS
斯塔尔南女足
-
2026-08-14 02:00
巴圣青联
即将开始福特博青年队
VS
福特博青年队
-
2026-08-14 02:00
球会友谊
即将开始艾尔玛善
VS
艾尔玛善
-
2026-08-14 02:00
奥丁
即将开始SC鲁斯克
VS
SC鲁斯克
-
2026-08-14 02:00
球会友谊
即将开始唐贝尼托
VS
唐贝尼托
-
2026-08-14 02:00
爱尔高联
即将开始道格拉斯霍尔
VS
道格拉斯霍尔
-
2026-08-14 02:00
球会友谊
即将开始韦斯卡
VS
韦斯卡
-
2026-08-14 02:00
巴圣青联
即将开始桑堤斯塔青年队
VS
桑堤斯塔青年队
-
2026-08-14 02:00
球会友谊
即将开始米兰德斯
VS
米兰德斯
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始CA塔勒瑞斯后备队
VS
CA塔勒瑞斯后备队
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始巴拉卡斯中央后备队
VS
巴拉卡斯中央后备队
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始普拉滕斯后备队
VS
普拉滕斯后备队
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始皮科将军镇后备队
VS
皮科将军镇后备队
-
2026-08-14 02:00
欧协联
即将开始谢里夫
VS
谢里夫
-
2026-08-14 02:00
阿后备
即将开始拉普拉塔体操后备队
VS
拉普拉塔体操后备队
-
2026-08-14 02:00
欧协联
即将开始希伯尼安
VS
希伯尼安
-
2026-08-14 02:00
欧协联
即将开始泰科奥里
VS
泰科奥里
-
2026-08-14 02:00
欧联
即将开始特拉维夫马卡比
VS
特拉维夫马卡比
-
2026-08-14 02:00
冰岛甲
即将开始IR雷克雅未克
VS
IR雷克雅未克
-
2026-08-14 02:00
沙特联
即将开始胡拜尔库迪西亚
VS
胡拜尔库迪西亚
-
2026-08-14 02:00
沙特联
即将开始吉达国民
VS
吉达国民
-
2026-08-14 02:00
冰岛甲
即将开始特罗图尔
VS
特罗图尔
-
2026-08-14 02:00
冰岛甲
即将开始胡萨维克
VS
胡萨维克
-
2026-08-14 02:00
冰女超
即将开始斯塔尔南女足
VS
斯塔尔南女足
-
2026-08-14 02:00
瑞典乙
即将开始FF林度
VS
FF林度
-
2026-08-14 02:00
非篮锦U18
即将开始埃及U18
VS
埃及U18
-
2026-08-14 02:15
欧协联
即将开始诺亚FC
VS
诺亚FC
-
2026-08-14 02:15
巴塞希杯
即将开始阿拉卡朱
VS
阿拉卡朱
-
2026-08-14 02:15
巴塞希杯
即将开始阿美利加SE
VS
阿美利加SE
-
2026-08-14 02:15
挪威U19
即将开始卡芬姆U19
VS
卡芬姆U19
-
2026-08-14 02:15
挪威U19
即将开始乌拉恩U19
VS
乌拉恩U19
-
2026-08-14 02:15
挪威U19
即将开始哥维克莱恩U19
VS
哥维克莱恩U19
-
2026-08-14 02:15
欧协联
即将开始诺亚FC
VS
诺亚FC
新闻
热门标签
录像
-
08月12日 女篮热身赛 中国女篮vs尼日利亚女篮 全场录像回放
-
08月11日 足球友谊赛 尤文图斯vs巴勒莫 全场录像回放
-
08月10日 酋长杯 阿森纳vs多特蒙德 全场录像回放
-
08月09日 足球友谊赛 利物浦vs摩纳哥 全场录像回放
-
08月09日 中超第22轮 重庆铜梁龙vs上海海 全场录像回放
-
08月08日 中超第22轮 大连英博vs辽宁铁人 全场录像回放
-
08月08日 中超第22轮 云南玉昆vs成都蓉城 全场录像回放
-
08月08日 足球友谊赛 切尔西vsAC米兰 全场录像回放
-
08月09日 足球友谊赛 曼联vs巴黎圣日耳曼 全场录像回放
-
08月09日 足球友谊赛 费伦茨瓦罗斯vs皇家马德里 全场录像回放
